圣基茨移民背景调查有哪些？

圣基茨移民是直接一步到位护照的模式，不仅拥有较长的历史和完善的政策流程，对于申请者的要求也不低。相较其他国家的护照政策，圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程，通过和世界上知名的公司合作，从而综合判断申请者是否合格。那么，圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢？本文将对相关问题进行详细的介绍。圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查，当局认为这优异程是必须的，有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段：1、代理机构的审核阶段圣基茨护照是不能直接通过官方办理的，官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具，比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查，这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查，申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商，然后他们将向CIU[Nevis Citizenship by Investment Unit]提交申请和尽职调查报告。2、国际尽职调查公司阶段随后，CIU将检查文件，一旦相关材料通过“文件测试”，信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作，主要包括IPSA International，S-RM[主要提供商业调查，风险管理，网络安全服务], Thomson Reuters以及BDO Consulting。尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单，社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比，以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地，职业，公用事业[水/电]报告，教育历史，银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。比如，如果申请者表明其账户中有一百万美元，那么实际数量是否真的如此，这些钱到底是来自哪里？根据申请者的职业和经商情况，这百万美元是否和收入相匹配？相关调查会进行的非常详细和彻底，一旦发现任何的不一致，都会要求申请者提供额外的信息。3、CIU最后的核查阶段所有的材料审查完成之后，文件会再次回到CIU，当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。虽然这一过程看起来有点麻烦，但这是必须的，否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉，也会导致其护照含金量的下降。综上来看，圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格，这样不仅有利于当地社会的安定和谐，而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心，只要找到专业的办理机构，能够提供相关的证明文件，办理圣基茨护照的成功率是很高的。圣基茨和尼维斯投资入籍计划是世界上历史最悠久，最负盛名的投资入籍计划。它是加勒比地区护照项目公认的先行者，圣基茨护照持有人免签156个国家，圣基茨和尼维斯护照在加勒比各国护照中排名首先，最近一次是2020年4月护照含金量指数中夺魁。圣基茨移民项目审理效率高，始终坚持高标准的尽职调查和审核，所以广为人知。项目信息持续更新中网站内容更新可能不及时，更多全新移民信息可以直接点击在线咨询。

注：本文仅作为疑问解答参考，不涉及具体投资建议。由于移民政策的时效性和变动性较大，如需了解全新移民政策请咨询在线客服或微信电话联系我们的专业顾问。