重磅消息！塞浦路斯通讯社表示，内政部正在考虑聘请最多三家专业公司对投资者申请塞浦路斯投资公民身份进行尽职调查。未来，塞浦路斯也很有可能面临政策收紧！塞浦路斯通讯社表示，尽职调查将包括:核实申请人的身份证明；对公司历史的分析；查看申请人的征信情况，收入/财富来源和合规记录等等。也就是说，目前宽松的资金来源审核，很可能成为历史！尽职调查都会查些什么？
一、调查申请者亲属关系真实性例如：申请人的出生证明是否真实，婚姻关系是否真实。经常会查到的证件包括家庭人员的户口本，身份证，护照，亲属关系证明等文件，切忌不要提交虚假信息。
二、调查申请人的社会背景和犯罪记录移民局会要求申请人和其家人提供过去10年中，累积居住超过12个月的所在国家的无犯罪记录证明。如果您无法提交无犯罪记录证明，申请将会受到影响。由于征信体系的完善，除了刑事犯罪外，申请人如果是“限高人群”或“严重失信人群”，部分审核严格的项目均无法办理。需要特别注意的一点是，如果申请人是所谓的PEP[政治敏感人员]，需要您如实申报。如果申请人政治敏感度过高，则无法符合投资移民的要求。
三、调查申请人的资金来源一些移民项目要求申请人申报资金来源，须由申请人自行提交证明文件，包括公司文件、银行流水、收入证明等。在某些移民项目中，移民局会致电税务局、工商局或者银行等机构，以确认申请人提交的文件是否真实有效，资金账户是否满足申报的资金数额。在某些国家，申请人的资金必须要在申请初期就存入申报的账户，并且今后必须用同一笔资金进行投资。2018年对于移民来说注定是平凡的一年，不仅仅是塞浦路斯，全球许多国家都开始缩紧原本的移民政策，现在的移民要求越来越刁钻了，而中国的移民人数也在逐步增长，对于美澳加新这些传统移民大国来说，供不应求已经是一种现状了。洲际移民为大家整理下到底有哪些国家的移民政策发生了变化。NO.1美国毋庸置疑的，自特朗普的上台，不仅之前承诺的对非法移民的打击政策正式实施，还出台了一系列限制移民入境的新规，H1-B和EB-5都有所变动。2018年2月6日，特朗普签署了一项国家安全备忘录，要求相关部门建立一个国家审查中心，进一步加强筛查想要进入美国的外籍公民。而且，美国国土安全部规定，正式要求赴美签证申请人向美国政府提交本人过往5年社交媒体记录。规定凡在微博、微信上有过威胁美国国家安全或民主自由价值言论的申请人，他们的赴美留学、商务、旅游签证可能被拒。NO.2澳大利亚澳大利亚针对新移民设立了新的签证政策，就是强制要求新移民在偏远地区定居，长达5年。主要是为了限制悉尼墨尔本新移民的数量，强制要求技术移民去到北领地，南澳等地定居。新上任的澳洲总理一直在呼吁“削减移民配额”，澳大利亚在4月份举行的一场民调当中，超过半数的受访者也表示现在的移民配额太多了。NO.3加拿大2018年9月12日，加拿大移民局宣布：将关闭爱德华王子岛的省提名企业家移民项目。原因在于当地钟姓姐弟为帮助投资移民而在居住地址上造假，受到指控。从2008年开始到2015年7月为止，姐弟俩使用汽车旅馆的地址[SherwoodMotel]帮助363名投资移民虚拟了住址，另外YiZhong还用自己的家庭住址帮助另外205名投资移民虚拟了住址。调查显示2016-2017年间，爱德华王子岛的省提名项目共收到269份移民申请，但超过一半即177人没有真正启动公司。事情东窗事发后加拿大就撤销了爱德华王子岛的省提名企业家移民项目。NO.4欧洲2018年，由于担心腐败和犯罪将通过这类签证政策在欧洲激增，欧洲议会对“黄金签证”政策进行了多次辩论。今年10月，欧洲议会中的德国联盟党主席卡斯帕里强硬表态，呼吁应立即禁止所有欧盟护照买卖项目。又在11月欧盟委员会的两名议员发布了一份报告草案并为此召开了新闻发布会。草案呼吁“逐步取消”所有欧盟黄金签证，包括欧盟永居和欧盟公民[国籍]投资计划。据悉该草案将于2019年2月进行最终投票。NO.5英国12月6日BBC发布消息，英国移民部长CarolineNokes宣布：暂停Tier1投资签证，12月7日24:00生效！之前，英国投资移民的条件为投资200万英镑，每年居住满183天，5年后获得永久绿卡。中国申请者近些年来成为了这个项目的主力，2017年发出的355张签证中，中国人就占据了116张，接近三分之一。这次暂停变政，将主要对资金来源证明这块进行调整，申请者必须提供更详尽的材料，以证明投资资金的合法来源。具体情况，还需要等到新政出来才能知晓。NO.6国内除了国外的移民法案变动，国内的税务也有大的变化。11月2日，中国人大网发布消息称，《中华人民共和国个人所得税法修正案》将于2019年1月1日起正式生效，部分条款在发布之日起提前生效。修订的条款包括：1、税务居民概念从在中国居住满1年改为在中国居住满183天。假设A先生是国外公民，但在中国居住满183天。就认定为中国税务居民，需要把中国境内收入和中国境外收入依照新《个税法》缴纳个税。2、中国公民移民前必须申报个税，非移民海外收入必须报税。取得境外所得；因移居境外注销中国户籍；非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得则必须申报个税。而且国家税务总局权威也发布重磅消息：自2019年1月1日起，欠缴税款入黑名单起点降低：从100万元降至10万元！一旦“榜上有名”，将受到阻止出境、限制买房、限制旅游度假等一系列惩罚！现在看来，移民要趁早这句话，相对不是玩笑！
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