处于欧亚交界处的欧盟国家塞浦路斯长期以被称为“黄金签证”的投资计划而闻名。但该国政府在19年11月承认，这项计划似乎暴露了许多缺陷。该国11月6日宣布启动剥夺26名外国投资者公民身份的程序。塞浦路斯内政部长佩特里德斯[ConstantinosPetrides]在长达4个小时的内阁会议后对记者说：“部长会议今天确认了政府需严格遵守塞浦路斯投资计划条款的意愿。”他没有透露受被剥夺身份人士的国籍或身份。“投资移民项目里出了些问题——错在没有[在某些方面]设定标准，比如针对高风险人士。”他说。
路透社报道称，收回公民身份是很不寻常的举措。塞浦路斯面积略低于1万平方公里，人口约100万。该国于2004年加入欧盟，其护照持有者可以在欧盟国家内居住和工作。此外，塞浦路斯没有遗产税，公民身份还可继承。塞浦路斯自2013年起实施了投资公民资格计划，据界面新闻此前报道，塞浦路斯投资移民项目[CIP]的最低投资标准是200万欧元。按照项目要求，申请者应该接受严格的背景审查，以防止对国际洗钱或贪腐等违法行为的纵容。但在受益人名单曝光后，外界曾指责有腐败行为的俄罗斯寡头和乌克兰精英通过“黄金签证”计划而得到保护。当局表示，该计划经历了几次转型，并于2019年2月进行了全面改革，增加了五个不同层次的背景调查，而2013年时只有一个。从公民身份计划开始到2018年的五年时间里，塞浦路斯政府批准了1864份公民身份申请，而包括家庭成员在内的总人数超过3200人，算上今年，总人数已接近4000人。自2013年金融危机几乎使塞浦路斯破产以来，该投资移民计划产生了约70亿欧元的收入。就在上周，塞浦路斯宣布，已开始对26名在投资入籍项目下获得公民身份的个人实施吊销护照的程序。其中包括9名主要投资者和17名家族成员的9个投资项目。
据路透社报道，塞浦路斯消息人士称，这些投资者原籍国包括：9名俄罗斯人8名柬埔寨人5位中国公民2名肯尼亚人1名马来西亚1名伊朗人
这些人也有权对撤销公民身份的决定提出上诉。2020年6月，塞浦路斯内阁批准了对投资公民身份计划实施更严格的规定，将其与反洗钱立法挂钩。最重要的是，本次塞浦路斯移民新政出台的这项法律修正案赋予了塞浦路斯当局撤销其公民身份的权利，这一权利的追溯期限长达10年，允许当局重新评估归化的外国投资者是否违反了新立法的规定。新法案目前正提交至议会审批。同时塞浦路斯内阁在会议上再次重申了塞浦路斯公民投资计划是塞浦路斯政府和国家立法不可剥夺的权利，以此对抗来自欧盟的压力。
塞浦路斯“公民投资计划”提出修正的要点塞浦路斯上周宣布了重大移民法条改革，称所有投资者申请人都要接受加强的尽职调查检查。内政部公布了无法申请投资公民身份项目的人员类别，这些不能通过投资入籍项目获得公民身份的人群如下:1、在过去5年里一直担任领导职位的政治人物2、未经指控而受刑事调查的人3、受刑事调查和刑事诉讼的人4、因受贿、偷税漏税等严重犯罪被判处有期徒刑并已规定刑罚的人5、被欧盟列入制裁名单的法律实体有关的人员，股东、公司高管6、附属于被欧盟限制的法人实体，但已离职的股东、公司高管7、被第三国(如美国、乌克兰、俄罗斯)制裁的人士8、与受第三国制裁的法人实体有关系的人9、欧洲刑警组织或国际刑警组织调查/起诉和追捕的人员10、被调查/起诉的人将塞浦路斯投资入籍计划写入法律的决定早在2019年2月就已在议会上通过，此后塞浦路斯内阁商讨修订新的法规，于6月10日通过新的法案提交至议会审批。该项待议会审批的新的法案主要有以下几个要点：1、明确塞浦路斯公民投资计划是塞浦路斯的权利塞浦路斯公民投资计划”以及在欧盟国家的任何投资计划，都是塞浦路斯政府和国家立法不可剥夺的权利。2、公民投资计划与反洗钱立法挂钩内阁批准了对其受损的“公民投资身份计划“实施更严格的规定，将其与反洗钱立法挂钩3、赋予当局撤销公民身份的权利如果投资者在任何国家被国际刑警组织(Interpol)通缉，不遵守规定的标准和附加先决条件，或受到国际制裁，被判处5年以上有期徒刑，其投资获得的公民身份可以被取消。这一权利的追溯期限长达10年，允许当局重新评估归化的外国投资者是否违反了新立法的规定。4、审查人员惩处处理潜在投资者尽职调查程序的经理和公司若违反规定将受到相应的惩罚，面临最高35万欧元的罚款。5、拓宽投资选择投资标准不变，获塞浦路斯提供欧盟护照依旧需投资至少200万欧元，并购买50万欧元的住宅(含税]，但投资者将有更广泛的投资选择，比如参与企业投资，或通过购买股票参与塞浦路斯公司。
塞浦路斯“公民投资计划”修订案解读对于这项新的法案，内政部长尼科斯·努里斯(NicosNouris)表示:该规例将投资计划与反洗钱法例联系起来的条文，将有助于处理和评估有关申请。Nouris说:“《投资公民计划》的投资标准仍然保持不变，依然是需要200万欧元的投资，加上购买价值50万欧元的房产，再加上投资者必须保持的增值税。”另有15万欧元的捐款用于政府改善弱势群体居住及投入创新基金。该计划每年归化入籍的投资公民人数不超过700人。他补充说，“我们为那些将加入该计划的人提供了其他投资方式的选择，比如参与企业或通过购买股票参与塞浦路斯公司。”Nouris说:“新计划的另一个特点是，规则将明确提出撤销投资公民身份的一些规定。例如申请公民身份的候选人明显涉及或被判犯有严重罪行，这些投资人所取得的欧盟公民身份应当予以撤销。”他指出，政府此前在撤销这些有瑕疵的投资公民身份的可能性方面遇到了一些困难。Nouris指出，内阁去年的决定将塞浦路斯投资计划变成了一个有着严格标准的极其可靠的计划，新规定意味着该计划“不能再像最近那样被嘲笑，但更重要的是，不能再对该计划的可靠性有任何怀疑，”Nouris强调。在回答记者提问时，努里斯表示，“塞浦路斯公民投资计划”以及在欧盟国家的任何投资计划，都是塞浦路斯政府和国家立法不可剥夺的权利。“我们作为成员国所做的就是通知欧盟，事实上，我们已经详尽地提出了我们方案的条款和标准，因为我们没有什么可隐瞒的，但更重要的是，我们还想驳斥某些人在不同时期散布的关于塞浦路斯共和国滥用该投资计划的谣言。根本就没有这样的事情。他说:“我相信，在议会研究了这些法规之后，人们会相对一致地认为，严格的法规将不再允许这样的评论。”结论：保留塞浦路斯投资入籍计划，但执行更严格据报道，塞浦路斯根据其投资入籍计划向外国投资者发放了约4000本护照，自2013年以来至少创造了70亿欧元的收入。由于疫情对经济的下行拖累，不难预料塞浦路斯政府在这种困难时期会负隅顽抗，尽全力保留其”投资公民计划‘。但是由于“塞浦路斯公民投资计划”在“马耳他公民投资计划”配额到期后，成为欧盟其中成熟的”欧盟护照投资计划“，其所面临的压力和监控会更加严峻，因此不难预测，”塞浦路斯公民投资计划“在执行层面所面临的各项监管会越来越严格！近三年来，塞浦路斯面对欧盟的压力，一次次收紧塞浦路斯投资入籍计划的政策，提高入籍难度，很难说会不会有顶不住的一天，因此想要移民欧洲的朋友，还是要趁早下决定办理，以后想要一步进入欧盟的方式只会越来越难。
塞浦路斯移民改革
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