发布时间: 人气:88 作者:洲际移民
作为加勒比海的热门小国护照,圣基茨和尼维斯护照近年来可以说是十分抢手了!申请门槛低,一步到位拿护照。了解过圣基茨移民的朋友都知道,与其他小国的护照政策不同,圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程,通过和世界上知名的公司合作,从而综合判断申请者是否合格。那么,圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢?洲际移民小编将对相关问题进行详细的介绍。
一、圣基茨移民背景调查的主要内容
自2015年后,圣基茨当局就开始对投资入籍计划CBI事实更加严格的尽职调查,为防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。审核流程主要如下:
1.代理机构的审核
圣基茨护照是不能直接通过官方办理的,官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具,比如WorldCheck或者WorldCompliance对申请者进行高级背景调查,这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查,申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后他们将向CIU[NevisCitizenshipbyInvestmentUnit]提交申请和尽职调查报告。
2.国际尽职调查公司
随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过“文件测试”,信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作,主要包括IPSAInternational,S-RM[主要提供商业调查,风险管理,网络安全服务],ThomsonReuters以及BDOConsulting。
尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单,社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比,以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地,职业,公用事业[水/电]报告,教育历史,银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。比如,如果申请者表明其账户中有一百万美元,那么实际数量是否真的如此,这些钱到底是来自哪里?根据申请者的职业和经商情况,这百万美元是否和收入想匹配?相关调查会进行的非常详细和彻底,一旦发现任何的不一致,都会要求申请者提供额外的信息。
3.CIU最后的核查
所有的材料审查完成之后,文件会再次回到CIU,当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。
随着这一过程看起来有点麻烦,但这是必须的,否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉,也会导致其护照含金量的下降。
二、圣基茨护照的申请材料
首先需要明白一点,申请圣基茨护照的所有需要材料都不能通过网上,或者直接从移民局获得,材料的填写,准备和递交都需要通过圣基茨当局授权的机构进行。申请圣基茨护照一般需要的材料包括:
1.包含C1、C2、C3表格的申请手册;
2.医疗证书/报告[包括HIV测试结果];
3.有效护照和身份证件的复印件;
4.所有申请者的出生证明;
5.所有年满16周岁申请者的无犯罪证明;
6.结婚证明或者离婚证明。
以上是最基本的材料,具体的内容尚需和圣基茨官方的指定授权机构确认,不同的机构可能需要的材料不甚一致。
圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格,这样不仅有利于当地社会的安定和谐,而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心,只要能够提供相关的证明文件,办理圣基茨护照的成功率是很高的。
出国移民找洲际移民,我们是一家专注为高净值圈层、高端商旅层、精英教育群体、全球化企业发展等人群提供出国移民服务的公司,拥有30余人的专业移民团队,一对一为您服务,助您快速去往心仪国家!
顾问热线:400-687-6966
顾问微信:19925199170(备注官网)
点击咨询移民专家随着土耳其的经济发展和地理位置的优势,越来越多的国际投资者开始关注土耳其的房地产市场。那么,未来在土耳其投资房产是否具有吸引力?本文将详细分析土耳其房产市场的前景,并为投资者提供一些实用的建议。
近年来,土耳其因其优越的地理位置、经济增长潜力以及多元文化环境,吸引了越来越多的外国移民。那么,移民到土耳其后,能做什么呢?本文将为您详细解答移民去土耳其后的生活、工作、投资等各方面的机会,帮助您
对于许多在美国持有J1签证的人来说,较终目标是获得美国的永久居留权,即绿卡。而在众多绿卡类别中,EB1A(杰出人才类绿卡)被视为非常理想的选择,因为其不需要雇主担保,申请条件灵活。那么,持有J1签证的申
如果你是美国公民,投资入籍到期或即将到期时,及时更新投资入籍非常重要,特别是如果你有国际旅行的计划。了解如何、在哪里换取美国投资入籍,是确保旅行无忧的第一步。本文将详细解答在美国及国外更新美国投资
在全球化日益加深的今天,拥有多国投资入籍成为许多人寻求自由生活、扩大商业版图、或者实现家人安全保障的途径之一。许多小国通过提供投资入籍项目,吸引外资的同时,也给申请者带来了极大的便利。本文将深入探
土耳其作为连接欧亚大陆的桥梁,其经济发展势头迅猛,吸引了大量国际投资者。随着土耳其金融市场的不断壮大,投资银行在该国的经济活动中发挥了关键作用。那么,土耳其的投资银行有哪些?它们提供了哪些服务?本
通过土耳其投资入籍计划,申请人不仅可以获得土耳其公民身份,还可以享受众多免签或落地签国家的便利。那么,土耳其投资入籍究竟如何移民?本文将详细介绍相关的移民途径与申请流程。
美国EB1A是专为拥有特殊才能的个人设计的移民签证类别,适合在科学、艺术、教育、商业或体育领域取得优越成就的申请者。相较于其他移民方式,EB1A不需要雇主的担保,申请人可以自己申请。然而,申请过程中经常