发布时间: 人气:182 作者:洲际移民
每个投资入籍国家啊,对曾经有犯罪记录的申请人呢,接纳态度是不一样的,2022年全新政策下,他们是否能接纳有犯罪记录,或者是民事纠纷的人呢?小编今天就大家简单讨论一下。
现在市场上大热的护照,他们均有着自己的背调体系,有严格的有宽松的,那具体区别在哪里呢?
最严格的,就是欧盟马耳他护照了。
他有严格的背调流程,背调包含四个部分:分别是KYC调查,整体声誉调查,资金来源,以及政治敏感度。主要是通过全球数据库,以及国际刑警组织,来进行彻底的检查;小编在这里需要提醒一下,申请马耳他护照最重要的是资金来源解释,比如你的资金从哪里来?资金来源是否与你的的生活方式或者收入相匹配?哪怕是公司很小的持股情况都是需要披露的。
这里呢,有些申请人会觉得很严格,但是,毕竟最后拿到的是欧盟身份,是会受到欧盟委员会的监管的,因此严格还是非常能理解的。
那最宽松的呢,就是大洋洲的。这个国家拥有自己的尽职背调部门FIU,会倾向于调查申请人在国际上的犯罪行为,当然,也是需要提交无犯罪证明的,如果你想要知道自己的情况是否能申请,可以加微信,我们免费为您做个预背调,那通过了就基本就没什么问题了。值得一提的是,最近瓦努阿图也在逐渐加强监管措施,今年2月份开始申请,已经要求提供6个月的银行流水了。
那背调宽松程度处于中间的呢,就是加勒比的五本护照了,也就是格林纳达,圣卢西亚,圣基茨,多米尼克和安提瓜。这几个国家都属于东加勒比国家组织,简称OECS,他们之间的组织性,使得他们在背调上也有相似性。通常来说,在申请加勒比护照的时候,申请人是需要提供过去至少10年的居住记录,以及无犯罪证明的。
这里小编要说一句,如果您身在海外,不方便回国办理无犯罪证明,我们是可以为您代办的。由于啊,加勒比护照最严格的情况,也不会高于欧盟护照的审查力度,所以整体的审理过程更简单,周期更快,资料更少,我们的客户也更倾向于选择加勒比这几本护照。
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